洗錢防制人員

求才內容說明

1.Review Transaction Monitoring alerts, batch customer screening
alerts and KYC quality assurance.
2.Conduct compliance check/monitoring in accordance with HO
instructions.
3.Provide advisory pertaining to relevant financial crime themes.

【職務說明】
4.Handle ad-hoc requests from the management and/or HO/regional
office.
5.AML/CFT related system setting, tuning or raising system
modification requests and conduct subsequent tests.
6.Support other AML/CFT or Compliance matters,e.g. FATCA and CRS.

【職務類別】銀⾏辦事員

【工作待遇】面議

【工作性質】全職

【詳細上班地點】台北市信義區忠孝東路五段 68 號 8 樓

【管理責任】不需負擔管理責任

【是否出差】無需出差外派

【上班時段】日班，8:45-17:45

【休假制度】依公司規定

工作條件限制

【工作經驗】1 年以上

【學歷要求】大學

【科系限制】一般商業學類、法律相關科系

【語言條件】英文 - 聽/精通、說/精通、讀/精通、寫/精通

【擅⻑工具】Excel、PowerPoint、Word

【具備證照】TOEIC (多益測驗)、防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

具 CAMS 或 TABF 認證的 AML 資格者，TOEIC ⾦⾊證書或同等資格
【其他條件】

具日語能⼒佳

肢體障礙(上肢)(輕度)、肢體障礙(下肢)(輕度)、顏面損傷(輕度)的身心障礙人士,需附身心障礙證明